币安美国分公司BinanceUS被路透揭露，在 2021年曾汇款 4 亿美元给币安执行长赵长鹏CZ的私人贸易公司。前情提要：币安花钱消灾！准备缴交罚款与美国监管和解，承认：不懂太多法规 背景补充：BUSD封杀事件整理》SEC起诉Paxos、BUSD停止铸造、币安决定罚款和解

根据路透揭露消息，加密货币交易所龙头币安被发现曾使用秘密管道，将大笔资金转往执行长赵长鹏所有的贸易公司。

借由号称独立的合作银行转帐 4 亿美元

跟据路透取得的内幕消息，从 2021 年第一季的银行纪录检视出，币安透过完全独立的币安美国分公司BinanceUS的合作银行 Silvergate Bank，向一间名为 Merit Peak 的贸易公司转帐 4 亿美元。根据路透取得的资料，币安美国分公司从 2020 年底便开始陆续转帐到 Merit Peak。

社群质疑该笔资金是否属于 BinanceUS 客户的资金，币安官方在近期承受一连串美国监管打击 BUSD 后，也公开回应此事。

币安美国分公司承认：曾经汇款到CZ的私人公司

BinanceUS 在推特上正式回应此事，表示币安美国分公司绝对不像某间已经破产的诈欺交易所，并举出数点澄清，其中指出登记在 CZ 名下的 Merit Peak 是币安的做市商：

只有 BinanceUS 的员工可以使用 BinanceUS 的银行帐户。意指币安总部无法使用

Merit Peak 是运作在 BinanceUS 上的做市商，但已在 2021 年停止运作。

BinanceUS 永远不会借出用户的钱，或拿来投资。始终保持 1 比 1 储备，并接受政府的定期审计与监管美国政府。

There have been many attempts to draw parallels between https//tco/AZwoBOgsqS and fraudulent exchanges that have gone bankrupt The real facts speak for themselves there is no comparison

Our leadership team is staffed with former DOJ SEC FBI and NYFed employees who are https//tco/5etl0z3ZUX

mdash BinanceUS (@BinanceUS) February 16 2023

汇向 Merit Peak 的4亿美元目前去向仍未知，路透引述知情人士称，其中部分资金随后被转至 Key Vision Development Ltd 公司的Silvergate帐户，Key Vision 是币安事业体中的公司。

执行长 CZ 目前尚未对此事作出回应。

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